KYC (Know Your Customer) und KYB (Know Your Business) sind entscheidende Prozesse in der Finanzwelt, auch auf Handelsplattformen wie unserer.
KYC bezieht sich auf den Verifizierungsprozess, den wir durchführen, um die Identität unserer Nutzer zu bestätigen. Dies beinhaltet das Sammeln von Informationen wie staatlich ausgestellten Ausweisen und das Durchführen von Prüfungen, um sicherzustellen, dass unsere Plattform nicht für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche oder Betrug genutzt wird.
Ähnlich konzentriert sich KYB auf die Überprüfung der Identität und Legitimität von Unternehmen, die unsere Plattform nutzen. Dies hilft uns sicherzustellen, dass wir es mit seriösen Unternehmen zu tun haben und regulatorische Anforderungen einhalten.
Als Unternehmen ist es für uns aus mehreren Gründen entscheidend, unsere Kunden und Geschäftspartner zu kennen:
Compliance: KYC- und KYB-Prozesse sind von Aufsichtsbehörden vorgeschrieben, um Finanzkriminalität zu verhindern und Transparenz bei Transaktionen zu gewährleisten. Durch die Verifizierung der Identitäten unserer Nutzer und Unternehmen halten wir diese Vorschriften ein und sorgen für ein sicheres Handelsumfeld.
Risikomanagement: Die Kenntnis unserer Kunden und ihrer Unternehmen ermöglicht es uns, Risiken im Zusammenhang mit betrügerischen Aktivitäten zu bewerten und zu minimieren. Durch gründliche Prüfungen können wir potenzielle Bedrohungen für unsere Plattform und unsere Nutzer erkennen und verhindern.
Vertrauen und Sicherheit: Durch die Umsetzung von KYC- und KYB-Maßnahmen stärken wir das Vertrauen und die Sicherheit innerhalb unserer Nutzerbasis. Indem wir zeigen, dass uns Sicherheit wichtig ist und wir die Identität aller Nutzer und Unternehmen überprüfen, fühlen sich unsere Kunden sicherer und wohler bei der Nutzung unserer Plattform.