KYC (Know Your Customer) en KYB (Know Your Business) zijn cruciale processen in de financiële wereld, ook op handelsplatforms zoals het onze.
KYC verwijst naar het verificatieproces dat we uitvoeren om de identiteit van onze gebruikers te bevestigen. Dit houdt in dat we informatie verzamelen, zoals door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen, en controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat ons platform niet wordt gebruikt voor illegale activiteiten zoals witwassen of fraude.
Op dezelfde manier richt KYB zich op het verifiëren van de identiteit en legitimiteit van bedrijven die ons platform gebruiken. Dit helpt ons ervoor te zorgen dat we met betrouwbare entiteiten werken en voldoen aan de wettelijke vereisten.
Als bedrijf is het voor ons essentieel om onze klanten en bedrijven te kennen, en wel om de volgende redenen:
Naleving: KYC- en KYB-processen zijn verplicht door toezichthouders om financiële criminaliteit te voorkomen en transparantie in transacties te waarborgen. Door de identiteit van onze gebruikers en bedrijven te verifiëren, voldoen wij aan deze regels en behouden wij een veilige handelsomgeving.
Risicobeheer: Door onze klanten en hun bedrijven te kennen, kunnen we risico’s beoordelen en beperken die verband houden met frauduleuze activiteiten. Met grondige controles kunnen we potentiële bedreigingen voor ons platform en onze gebruikers identificeren en voorkomen.
Vertrouwen en Veiligheid: Door KYC- en KYB-maatregelen toe te passen, vergroten we het vertrouwen en de zekerheid onder onze gebruikers. Het feit dat we veiligheid serieus nemen en de identiteit van alle gebruikers en bedrijven verifiëren, zorgt ervoor dat klanten zich veiliger voelen bij het gebruik van ons platform.