KYC (Know Your Customer) oraz KYB (Know Your Business) to kluczowe procesy w świecie finansów, w tym także na platformach tradingowych takich jak nasza.
KYC odnosi się do procesu weryfikacji, który przeprowadzamy, aby potwierdzić tożsamość naszych użytkowników. Obejmuje to zbieranie informacji, takich jak dokumenty tożsamości wydane przez rząd, oraz przeprowadzanie kontroli w celu upewnienia się, że nasza platforma nie jest wykorzystywana do nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy czy oszustwa.
Podobnie KYB koncentruje się na weryfikacji tożsamości i legalności firm korzystających z naszej platformy. Pomaga nam to upewnić się, że współpracujemy z wiarygodnymi podmiotami i spełniamy wymogi regulacyjne.
Jako firma musimy znać naszych klientów i firmy z kilku powodów:
Zgodność: procesy KYC i KYB są wymagane przez organy regulacyjne, aby zapobiegać przestępstwom finansowym i zapewniać przejrzystość transakcji. Weryfikując tożsamość użytkowników i firm, przestrzegamy tych przepisów i utrzymujemy bezpieczne środowisko tradingowe.
Zarządzanie ryzykiem: znajomość naszych klientów i ich działalności pozwala nam oceniać i minimalizować ryzyka związane z działalnością oszukańczą. Dzięki dokładnym kontrolom możemy identyfikować i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla naszej platformy i użytkowników.
Zaufanie i bezpieczeństwo: wdrażając procedury KYC i KYB, zwiększamy zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród naszej społeczności użytkowników. Wiedząc, że poważnie traktujemy kwestie bezpieczeństwa i weryfikujemy tożsamość wszystkich użytkowników oraz firm, nasi klienci mogą czuć się bardziej pewnie korzystając z naszej platformy.